6月2日消息，西班牙马德里和巴塞罗展开了代号为“Caisheng”的行动，对一个涉嫌洗钱和税务欺诈犯罪的华人团伙进行打击。目前警方已对30人进行了调查，其中15人已被逮捕。在29次搜查中，警方共收缴了50多万欧元（约合人民币389.66万元）的现金、珠宝，以及其它有经济和研究价值的物品。
据悉，该组织在 2010 年至 2017 年期间，通过七家工具公司在不同银行所开设的银行账户，将大量资金转移到国外。价值超过 1.05 亿欧元（约合人民币8.18亿元）。并且警方还发现该团伙通过“代购”进行洗钱，以此实现资金的转移。此外，该团伙在一栋别墅内对6名华人女子进行性剥削。国民卫队打击人口贩卖大队解救了这6人。
